湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司第四屆監(jiān)事會第九次會議于2008年3月26日在公司召開。出席會議監(jiān)事應(yīng)到五人，實(shí)到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會議由監(jiān)事會主席肖曉梅女士主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，會議就下述事項作出如下決議：
　　1、審議通過了公司2007年度監(jiān)事會工作報告。
　　該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　2、審議通過了監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作、財務(wù)等情況的獨(dú)立意見。
　　該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　3、審議通過了公司2007年度財務(wù)決算報告
　　該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　4、審議通過了關(guān)于支付中勤萬信會計師事務(wù)所有限公司2007年度審計費(fèi)用及續(xù)聘該會計師事務(wù)所有限公司為本公司2008年度審計機(jī)構(gòu)的議案。
　　該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　5、審議通過了監(jiān)事會對公司董事會編制的2007年度報告的書面審核意見。
　　根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號<年度報告的內(nèi)容與格式>》（2007年修訂）的有關(guān)要求，我們作為公司的監(jiān)事在全面了解和審核公司2007年年度報告后，認(rèn)為：
　�。�1）、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
　　（2）、公司2007年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)的反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。
　�。�3）、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　該項表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　特此公告
　　湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會
　　2008年3月28日